طرابلس 2 سبتمبر 2013 ( وال ) - نظم مصرف ليبيا المركزي ، بالتعاون مع بعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل تدريبية حول " إجراءات غسيل وتهريب الأموال
وتتبعها "
ويشارك في جلسات الورشة - التي أقيمت صباح اليوم الاثنين بمقر وحدة غسيل
الأموال بطرابلس - عدد من الاستشاريين والخبراء الماليين ، إضافة إلى مديرين
وموظفين مصرفيين في وحدة المعلومات المالية والمهتمين بمجال غسيل وتهريب الأموال .
ويهدف برنامج الورشة التدريبية - التي ستستمر لأربعة أيام - إلى تقديم محاضرات
وشرح ومناقشة الأساليب والنظم والوسائل المستعملة لإخفاء أو تمويه مصادر الكسب غير
المشروعة ، إضافة إلى العلاقة بين الفساد وغسيل الأموال .
كما يهدف برنامج التدريب ، إلى كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في
ذلك البيانات المصرفية ، والتحويلات البرقية " رسائل السوفيت " والصكوك ، بغرض
إعادة رسم حركة الأموال .
كما يقدم برنامج الورشة بالعرض الضوئي ، مراحل وطرق ومؤشرات غسيل الأموال ،
والإجراءات الوقائية المتبعة لاستخدامها في التحقيقات المالية مستقبلا .
وتغطي هذه الورشة التدريبية ، عدة نقاط أساسية فيما يتعلق بقراءة وتحليل
البيانات المصرفية ، وفهم خطابات الاعتماد ، والتعامل مع أنواع مختلفة من الصكوك ،
بما في ذلك الصكوك السياحية الإسمية ولحاملها ، بالإضافة إلى التنسيق الوطني
والتعاون الدولي في التحقيقات المالية بشأن تحديد الوكالات الوطنية والأجنبية التي
لديها معلومات أو قد تساعد في التحقيقات المالية الجارية .
كما تسلط الورشة التدريبية الضوء ، على الدور المحوري لوحدة المعلومات المالية
في التحليل والتبادل الدولي للمعلومات ، إلى جانب التعاون مع الجمارك في رصد حركة
النقود عبر الحدود ومنع غسيل الأموال عبر التجارة ، وإظهار أفضل الممارسات في تحقيق
جرى في قضية فساد مالي مفصول .
وسيعمل المستهدفون من هذه الورشة التدريبية ، على تطبيقات عملية لتحليل
الحسابات المصرفية والوثائق ، كما سيتولى المشاركون ، إعادة بناء أثر دورة انسياب
الأموال والخروج باستراتيجية للانتهاء من التحقيقات .
..( وال )..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق