إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
يدعو مجلس إدارة المصرف المتحد
للتجارة والإستثمار الأخوة الكرام أعضاء الجمعية العمومية للمصرف لحضور الإجتماع
الأول العادي وغير العادي لسنة 2013 م وذلك يوم الأحد 28/04/2013 بفندق الودان
بقاعة ( ماقنا ) عند الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي :
في حالة عدم إكتمال النصاب يتم عقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم
التالي في نفس الساعة والمكان .
أولاً : الجمعية العمومية العادية
1.
الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن
نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
2.
الإطلاع على تقرير لجنة المراقبة .
3.
الإطلاع على تقريري مراجعي الحسابات .
4.
المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2012 م .
5.
إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد
مقابل كل عشرة أسهم يملكها المساهم يوم
إنعقاد الجمعية العمومية وعددها 800,000 ( ثمانمائة ألف ) سهم قيمتها
ثمانية ملايين (8,000,000) دينار ليبي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من
الجهات الرسمية .
6.
تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة تمشياً مع التعديلات المقترحة على
النظام الأساسي وذلك حسب الإجراءات المتعارف عليها والذين سيتم إنتخابهم أثناء
الجمعية العمومية .
7.
الموافقة على مزاولة النشاطات المصرفية الإسلامية .
8.
الموافقة على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد .
9.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2012 .
10.تعيين مكتبي
المراجعة لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2013 م وتحديد أتعابهم .
ثانياً : الجمعية العمومية الغير عادية
1.
المصادقة على زيادة رأس المال المكتتب فيه
والمدفوع، وذلك بزيادة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل من مبلغ 80,000,000
( ثمانون مليون دينار ليبي ) إلى مبلغ 88,000,000 دينار ليبي من خلال إصدار
800,000 ( ثمانمائة ألف سهم ) قيمة كل سهم (10) عشرة دنانير ليبية .
2.
الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لتتمشى مع التعديلات المقترحة .
3.
تفويض مجلس إدارة المصرف ومنحه الحق في تفويض من يراه لإتخاذ جميع
الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مجلس الإدارة
ملاحظة :
جميع القوائم المالية للمصرف
يمكن الإطلاع عليها بالمقر الرئيسي بشارع الجمهورية / طرابلس .
على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتفضل بالتقدم في المركز
الرئيسي للمصرف بشارع اللجمهورية (5) أيام قبل انعقاد الجلسة .
الوطن الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق